公告日期：2025-05-13

江苏北人智能制造科技股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

江苏北人智能制造科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......1
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
2024 年年度股东大会会议议案 ......6
议案一：《2024 年度董事会工作报告的议案》 ......6
议案二：《2024 年度监事会工作报告的议案》 ......7
议案三：《独立董事 2024 年度述职报告》 ...... 8
议案四：《2024 年度财务决算报告的议案》 ......9
议案五：《2024 年年度报告及摘要的议案》 ......10
议案六：《2024 年年度利润分配预案的议案》 ......11
议案七：《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》 ...... 12
议案八：《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》 ...... 13
议案九：《关于确定公司董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》 ...... 14
议案十：《关于确定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 ...... 16
议案十一：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 ...... 18议案十二：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》 ...... 20
议案十三：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 ...... 21

附件一 ...... 22
附件二 ...... 33
附件三 ...... 38

江苏北人智能制造科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》《江苏北人智能制造科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”……
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