公告日期：2025-04-30

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议的通知已于2025年4月18日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身专业知识和经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展状况，了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时根据独立董事职责范
围召开独立董事专门会议、发表独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等公司有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

5、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

6、审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2024 年年度利润分配预案的议案》

公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.90 元（含税）。以 2024 年 12 月 31 日总股本 118,601,725 股计算，扣除回购专
用账户中 2,126,387 股，参与分红的股份总数为 116,475,338 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,130,314.22 元（含税）。本年度公司现金分红总额占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 49%。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

如公司在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事……
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