公告日期：2025-09-17

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-042
上海睿昂基因科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 17,398,504

普通股股东所持有表决权数量 17,398,504

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

31.5269
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.5269

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 669,621 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长高尚先先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章
程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 副总经理兼董事会秘书周海红女士出席本次会议，副总经理张成俐女士、副
总经理谢立群女士、财务总监王春娟女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 17,272,735 99.2771 121,169 0.6964 4,600 0.0265

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《 关 于 2025

1 年半年度利润 171,615 57.7082 121,169 40.7450 4,600 1.5468
分配方案的议

案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：霍莉、林美辰
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
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