公告日期：2025-04-18

上海睿昂基因科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人（姜广策）作为上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的明确意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

2024 年 12 月 5 日，公司独立董事袁学伟先生、赵贵英女士在本公司任期已
满 6 年，但由于公司延期进行换届选举，袁学伟先生、赵贵英女士继续担任公司
独立董事至新一届董事会选举产生之日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-068）。

2025 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会提名委员会第九次会议、第二
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事候选人的议案》；2025 年 1 月 27 日，公司召开了 2025 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，选举余星亮先生、姜广策先生（本人）、张利宁女士担任公司第三届董事会独立董事，2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。袁学伟先生、赵贵英女士将不再担任公司独立董事。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姜广策先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000

年 9 月至 2002 年 12 月在广东肇庆星湖科技股份有限公司从事企业博士后工作；
2003 年 1 月至 2007 年 5 月任广州百济健康管理有限公司总经理；2008 年 3 月至
2009 年 3 月任凯基证券医药行业分析师；2009 年 4 月至 2010 年 4 月任元大证券
大中华区医药行业研究主管；2012 年 4 月至今任西藏德传投资管理有限公司董事长；2016年10月至2019年10月任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事。
2014 年 12 月至今任上海珪瓒投资管理有限公司董事长；2021 年 11 月至今任北
京健康未来咨询有限公司监事长；2023 年 1 月至今任石四药集团有限公司独立非执行董事；2023 年 8 月至今任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开8次董事会会议和5次股东大会。作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极出席公司董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料并参与讨论提出合理建议，认真履行独立董事职责。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东
出席董事会会议情况

大会情况
独立董

应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

事姓名 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

姜广策 8 ……
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