公告日期：2025-04-18

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-021
上海睿昂基因科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,390.00万股，本次发行价格为每股人民币18.42元，募集资金总额为人民币25,603.80万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币
6,124.10万元后，实际募集资金净额为人民币19,479.70万元。上述募集资金已于2021年5月11日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年5月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]4141号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，实际累计使用募集资金 18,466.21 万元。募集资
金余额为 1,795.35 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 25,603.80

减：券商承销佣金及保荐费 3,200.00

收到募集资金总额 22,403.80

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 315.81

减：支付不含税发行费用的金额 2,608.29

募集资金净额 19,479.70

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 3,054.40

减：直接投入募集项目的金额 15,411.81

减：永久补充流动资金项目 0.40

加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收 782.26
入扣除手续费净额

减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 0.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,795.35

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《上海睿昂基因科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了详细规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司已于 2021 年 4 月与原保荐机构……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。