公告日期：2025-04-18

上海睿昂基因科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《上海睿昂基因科技股份有限 公司章程》、上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁学伟先生、
赵贵英女士、姜广策先生，其中召集人由会计专业人士袁学伟先生担任。

2024 年 12 月 5 日，公司第二届董事会任期届满，独立董事袁学伟先生、赵
贵英女士任期满六年，但由于公司董事会换届选举延期进行，独立董事袁学伟先 生、赵贵英女士以及姜广策先生将继续履职，直至新一届董事会及其专门委员会
换届选举完成。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于董事会、监事 会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-068）。

2025 年 1 月 27 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了
新一届董事会成员；同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了新 一届各专门委员会成员。

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事余星亮先生、
姜广策先生以及张利宁女士，其中召集人由会计专业人士余星亮先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第二届董事会审计委员会 2024年3月25日 审议通过了以下议案：

第十次会议 1、《关于 2023 年企业内部审计工作报告的议案》

审议通过了以下议案：

1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

3、《关于2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
第二届董事会审计委员会 2024年4月15日 报告的议案》

第十一次会议 4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

5、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

第二届董事会审计委员会 2024年4月26日 审议通过了以下议案：

第十二次会议 1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

审议通过了以下议案：

第二届董事会审计委员会 2024年8月28日 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

第十三次会议 2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
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