公告日期：2025-04-18

上海睿昂基因科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人（赵贵英）作为上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的明确意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

2024 年 12 月 5 日，公司独立董事袁学伟先生、赵贵英女士（本人）在本公
司任期已满 6 年，但由于公司延期进行换届选举，袁学伟先生、赵贵英女士（本人）继续担任公司独立董事至新一届董事会选举产生之日，具体内容详见公司于
2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-068）。

2025 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会提名委员会第九次会议、第二
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事候选人的议案》；2025 年 1 月 27 日，公司召开了 2025 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，选举余星亮先生、姜广策先生、张利宁女士担任公司第三届董事会独立董事，2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。袁学伟先生、赵贵英女士（本人）将不再担任公司独立董事。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

赵贵英女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977
年至 2014 年担任中国医学科学院医药生物技术研究所助理研究员、研究员、科
研处长。2006 年至 2022 年 4 月任中国医药质量管理协会秘书长。2016 年至 2023
年 9 月任北京澳远技术咨询有限公司法定代表人、执行董事和经理。2009 年 1
月至 2021 年 2 月担任北京天璞远本投资咨询有限公司监事。2022 年 5 月至今任
中国医药质量管理协会协会负责人、驻会副会长。2018 年 12 月至 2025 年 1 月
任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开8次董事会会议和5次股东大会。作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极出席公司董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料并参与讨论提出合理建议，认真履行独立董事职责。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东
出席董事会会议情况

大会情况
独立董

应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

事姓名 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

赵贵英 8 8 7 0 0 否 5

（二）参加专门委员会工作情况

2024年度，本人作为审计委员会委员、战略委员……
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