公告日期：2025-04-18

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-019
上海睿昂基因科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
2025 年 4 月 6 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召开
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公
司章程》及《监事会议事规则》等相关规定所赋予的职责，认真履行监督职责， 对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与监事会召开程序和决议执行以及公 司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利 益与股东权益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
法律法规及《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在年度报告
及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海睿昂基因科技股份有限公司2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告符合《公司法》和《公司章程》等规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

监事会全体成员一致同意公司《2025 年度财务预算报告》的相关内容

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预公司决策等情形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司……
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