公告日期：2026-02-14

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2026-006
气派科技股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：7,900,000 股

发行价格：20.11 元/股

预计上市时间

气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”“公司”“发行人”）已于
2026 年 2 月 12 日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序

1、董事会审议通过

2025 年 8 月 14 日，发行人召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。
2、股东会审议通过

2025 年 9 月 26 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告的议案》等相关议案。

3、监管部门审核和注册程序

2025 年 12 月 29 日，上海证券交易所出具了《关于气派科技股份有限公司
向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026 年 1 月 14 日，中国证监会出具了《关于同意气派科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2026﹞79 号）。

本次发行经过了发行人董事会、股东会的批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：7,900,000 股

3、发行价格：20.11 元/股

4、募集资金总额：158,869,000.00 元

5、发行费用：3,977,419.13 元（不含增值税）

6、募集资金净额：154,891,580.87 元

7、保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 2 月 3 日出具的《验
资报告》（天职业字［2026］3632 号），截至 2026 年 2 月 3 日止，保荐人（主
承销商）华创证券收到气派科技向特定对象发行认购资金总额人民币158,869,000.00 元。

2026 年 2 月 4 日，保荐人（主承销商）将上述认购款项扣除保荐承销费后
的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 2 月 4 日出具的《验
资报告》（天职业字［2026］3637 号），截至 2026 年 2 月 4 日止，发行人本次
发行人民币普通股（ A）股 7,900,000.00 股，共计募集货币资金人民币158,869,000.00 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 3,977,419.13 元，募集资金净额为人民币 154,891,580.87 元，其中新增股本人民币 7,900,000.00 元，新增资本公积人民币 146,991,580.87 元。

本次发行新增股份于2026年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况（涉及资产认购）

本……
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