公告日期：2026-02-07

股票简称：气派科技 股票代码：688216
气派科技股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二零二六年二月

发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事和董事会审计委员会委员签字：

梁大钟 白瑛 李泽伟

汤胜 任振川 常军锋

孙少林

全体非董事高级管理人员签字：

饶锡林 文正国 王羊宝

气派科技股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录 ......3
释 义 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5

一、本次发行履行的相关程序......5

二、本次发行概要......6

三、本次发行对象的基本情况......8

四、本次发行的相关机构情况......10

第二节 发行前后相关情况对比......12

一、本次发行前后前十名股东情况对比......12

二、本次发行对公司的影响......13
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......16
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......18
第五节 有关中介机构声明 ......19
第六节 备查文件 ......24

一、备查文件......24

二、查阅地点......24

三、查阅时间......25

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
气派科技、发行人、公司 指 气派科技股份有限公司
华创证券、保荐人（主承 指 华创证券有限责任公司
销商）、主承销商
本发行情况报告书、发行 指 气派科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
情况报告书 告书

《发行方案》 指 《气派科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》

《缴款通知书》 指 《气派科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知
书》

本次向特定对象发行股 指 气派科技股份有限公司向特定对象发行股票
票、本次发行

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

审计机构、验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师 指 北京市天元律师事务所

股东会 指 气派科技股份有限公司股东会

董事会 指 气派科技股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

《公司章程》 指 《气派科技股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中，若出现合计数与各分项数值之和在尾数上有……
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