公告日期：2025-05-13

证券代码：688216 证券简称：气派科技
气派科技股份有限公司

China Chippacking Technology Co., Ltd.

2024 年年度股东大会

会议资料

气派科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

气派科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......1
气派科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......3
气派科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案......5

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......6

议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......7

议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......8

议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......14
议案六：关于公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案...16

议案七：关于公司 2024 年度监事薪酬情况和 2025 年薪酬方案的议案......17

议案八：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......18
议案九：关于 2025 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保

的议案......19

议案十：关于续聘公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案......21

议案十一：关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案......22

议案十二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案......23
议案十三：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

议案......25

议案十四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......26

气派科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东大会的股东、股东代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请出示股票账户卡或有效股权证明文件、身份证或企业营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等，经验证后方可参会。

二、董事会应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。除出席会议的股东（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东大会会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案进行审议、表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东发言时应先举手示意，经主持人许可后到发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布。股东违反前款规定
的发言，主持人可以拒绝或制止。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。

六、股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可以提出质询，要求报告人做出解释和说明。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员应就股东的质询作出解释和说明。有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询：（一）质询与议题无关；（二）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；（三）其他重要事由。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。在正式……
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