公告日期：2025-05-08

关于气派科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书

保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司

保荐机构编号： Z29131000

经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714 号）批复，气派科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 26,570,000 股，每股
面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 14.82 元，募集资金总额为人民币 39,376.74
万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 33,822.46 万元。本次发行证券
已于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所上市。原海通证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”或“海通证券”）系承接其持续督导的保荐机构，持续督导期间为
2023 年 7 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸
收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本
次合并交易已于 2025 年 3 月 14 日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股
份有限公司（以下简称“国泰海通”）承继及承接原海通证券股份有限公司的权利与义务。

2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人 朱健

保荐代表人 薛阳、徐扬

联系电话 021-23187089

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 气派科技股份有限公司

证券代码 688216

注册资本 10,717.35 万元

注册地址 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区平龙西路 250 号 1#厂
房 301-2

主要办公地址 广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦

法定代表人 梁大钟

实际控制人 梁大钟、白瑛

联系人 文正国

联系电话 0769-89886666

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在科创板上市

本次证券发行时间 2021 年 6 月 10 日

本次证券上市时间 2021 年 6 月 23 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

保荐机构于 2023 年 7 月 13 日承接发行人持续督导职责，在持续督导阶段，保
荐机构主要工作包括但不限于：

（1）督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司……
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