公告日期：2025-04-26

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

气派科技股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就
及回购注销部分限制性股票相关事项

之

独立财务顾问报告

二〇二五年四月

目 录

第一章 释 义......1
第二章 声 明......3
第三章 基本假设......4
第四章 本次激励计划已履行的审批程序......5
第五章 本次解除限售条件成就的情况......8
一、 本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件的说明......8
二、 第一类限制性股票解除限售的基本情况...... 11
第六章 本次回购注销部分限制性股票的情况......13
一、 回购注销的原因......13
二、 回购注销的股票种类及数量......14
三、 回购价格及资金来源......14
第七章 独立财务顾问意见...... 15

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

气派科技、上市公司、公司 指 气派科技股份有限公司

限制性股票激励计划、本次激 指 气派科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划
励计划

《激励计划（草案）》 指 《气派科技股份有限公司2023年限制性股票激励计
划（草案）》

《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于气派科技股
本报告、本独立财务顾问报告 指 份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股
票相关事项之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励
限制性股票、第一类限制性股 指 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的
票 限售期，在达到本次激励计划规定的解除限售条件
后，方可解除限售流通

按照本次激励计划规定，获得限制性股票的在公司
激励对象 指 （含子公司）任职的核心技术人员、中层管理人员、
核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他
员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须
为交易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对
象获得公司股份的价格

限售期 指 激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票被禁
止转让、用于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本次激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象
持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本次激励计划，激励对象所获限制性股票解除限
售所必需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管……
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