公告日期：2025-11-15

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-041
思特威（上海）电子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 450

普通股股东人数 449

特别表决权股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 435,415,013

普通股股东所持有表决权数量 161,730,426

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

表决权数量为：5） 273,684,587

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 70.2100

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.0788

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 44.1312

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和北京市汉坤律师事务
所上海分所律师徐云云、江金山列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 161,767,030 99.9519 61,904 0.0382 15,899 0.0099

特别表决权股份 273,570,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 《关于 2025 95,706,923 99.9187 61,904 0.0646 15,899 0.0167
年前三季度

利润分配预

案的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别……
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