公告日期：2025-04-19

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-005
思特威（上海）电子科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第六次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召集
并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，
保证了公司的健康可持续发展。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务决算报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允反映了公司财务情况及经营业绩。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年度经营成果，结合 2025 年行业机遇和公司业务经营计划，
公司编制了《2025 年财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上
市公司股东的净利润 392,738,925.26 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计
未分配利润为 517,532,481.57 元。经董事会决议，公司 2024 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。
截至董事会决议作出日，公司总股本为 40,184.1572 万股，扣除回购专用证券账户中股份数53.6872万股，以此计算合计拟派发现金红利60,195,705.00元（含税）。本年度公司现金分红总额 60,195,705.00 元；本年度以现金为对价，采用集
中竞价方式已实施的股份回购金额 20,038,564.14 元，现金分红和回购金额合计80,234,269.14 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 20.43%。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则相应调整，并另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

公司董事会认为公司《2……
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