公告日期：2025-04-19

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“思特威”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636 号）批准，思特威（上海）电子科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
40,010,000 股 ， 发 行 价 格 为 31.51 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,260,715,100.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 63,035,755.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 23,461,118.52 元（包括：审计费及验资费人民币 9,000,000.00 元、律师费人民币 9,000,000.00 元、用于本次发行的信息披露费用人民币 4,716,981.13 元、发行手续费及材料制作费等人民币744,137.39 元），募集资金净额为人民币 1,174,218,226.48 元。上述募集资金于2022 年 5月 17 日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具安永华明（2022）验字第 61555491_B03 号验资报告验证。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次向社会公众公开发行股票募集资金已全
部使用完毕；尚未销户的募集资金银行账户均已于 2025 年 1 月完成销户，且由

于银行结息日为季度末 20 日或 21 日，部分募集资金专用银行账户新增 2024 年
12 月 21 日或 22 日至 2025 年 1 月销户日期间的结息，扣除手续费后为 1,631.71
元，已用于永久补充流动资金并使用完毕。

募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,260,715,100.00

减：保荐承销费 63,035,755.00

实际收到的募集资金总额 1,197,679,345.00

减：其他发行费用 23,461,118.52

实际募集资金净额 1,174,218,226.48

减：以募集资金置换预先已投入募投项目的 760,351,114.78
自筹资金

减：募投项目支出 414,342,634.19

减：手续费 3,937.07

加：利息收入 7,246,450.69

减：募集资金节余永久补充流动资金 6,766,991.13

募集资金期末余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、……
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