公告日期：2025-04-19

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-006
思特威（上海）电子科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第六次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席胡文阁先
生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会认为 2024 年公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司本次利润分配预案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响，同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025年度审计工作的要求，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：
2025-008）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合法律、法规及《公司章程》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：202……
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