公告日期：2025-12-13

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-078
上海澳华内镜股份有限公司

关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、法定代表人及专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开 2025 年第四次临时股东大会，采用累积投票
制选举顾小舟先生、钱丞浩先生为公司第三届董事会非独立董事；选举赵俊先生、董慧女士、孔非凡先生、陈宥攸女士为公司第三届董事会独立董事。本次
股东大会选举的 2 名非独立董事和 4 名独立董事与 2025 年 12 月 12 日职工代表
大会选举产生的职工代表董事陈鹏先生共同组成公司第三届董事会，任期自2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 11 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）及同日披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-079）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举顾小舟先生担任公司董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同日选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员（召集人），各专门委员会组成如下：

序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

1 审计委员会 董慧 董慧、孔非凡、陈鹏

2 提名委员会 赵俊 赵俊、陈宥攸、顾小舟

3 薪酬与考核委员会 董慧 董慧、孔非凡、钱丞浩

4 战略委员会 顾小舟 顾小舟、陈鹏、赵俊

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人董慧女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任顾小舟先生担任公司总经理；同意聘任钱丞浩先生、施晓江先生、包寒晶先生、刘力攀女士担任公司副总经理；同意聘任施晓江先生担任公司董事会秘书；同意聘任钱丞浩先生担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

总经理顾小舟先生，副总经理、财务负责人钱丞浩先生的简历详见公司于
2025 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）。其他高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会秘书施晓江先生已取得上海证券交易所
科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。
三、法定代表人变更情况

根据《公司章程》规定，执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。结合公司经营发展需要，公司董事会选举顾小舟先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成相关变更登记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。