公告日期：2025-05-09

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-034
上海澳华内镜股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

普通股股东人数 113

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,032,705

普通股股东所持有表决权数量 54,032,705

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.8823
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.8823

注：1、截至本次股东大会股权登记日的总股本为 134,665,250 股。其中，公司回购专用账户中的股份数为 2,499,071 股，不享有股东大会表决权；
2、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 54,003,005 99.9450 29,700 0.0550 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 54,002,805 99.9446 29,700 0.0549 200 0.0005

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 54,003,005 99.9450 29,700 0.0550 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
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