公告日期：2026-01-29

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2026-008
中科微至科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 96

普通股股东人数 96

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,939,359

普通股股东所持有表决权数量 74,939,359

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 58.90

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.90

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、
《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，独立董事陈鸣飞先生因个人原因请假；
2、 董事会秘书杜萍女士出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 73,127,346 97.5820 1,809,013 2.4139 3,000 0.0041

2、 议案名称：《关于制定<中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 73,127,346 97.5820 1,809,013 2.4139 3,000 0.0041

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 73,127,346 97.5820 1,809,013 2.4139 3,000 0.0041

4、 议案名称：《关于<中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审……
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