公告日期：2026-01-13

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2026-004
中科微至科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 1 月 28 日 10 点 00 分

召开地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 28 日

至2026 年 1 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

《关于<中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性股票

1 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

《关于制定<中科微至科技股份有限公司 2026 年限制性

2 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股

3 票激励计划相关事宜的议案》 √

《关于<中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划

4 （草案）>及其摘要的议案》 √

《关于<中科微至科技股份有限公司第三期员工持股计划

5 管理办法>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股

6 计划相关事项的议案》 √

7 《关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案》 √

8 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，
并经第二届董事会第三十次会议提请召开股东会，相关公告已于 2026 年 1 月 13
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中科微至科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投……
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