公告日期：2025-05-08

证券代码：688211 证券简称：中科微至
中科微至科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......6
2024 年年度股东大会会议议案......8
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 8
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 9
关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 10
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 11
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 12
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 13
关于公司 2024 年度财务预算报告的议案...... 14 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案

......15
关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案...... 16
关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案...... 17
关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 18
关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案......19 关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计
的议案......20
附件一：中科微至 2024 年度董事会工作报告...... 21
附件二：中科微至 2024 年度监事会工作报告...... 28
附件三：中科微至 2024 年度财务决算报告...... 33
附件四：中科微至 2024 年度财务预算报告...... 36

中科微至科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报……
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