公告日期：2025-04-23

中科微至科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2024年度履行职责的情况向董事会汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈鸣飞先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法
大学毕业，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2008 年 5 月任上海中汇律师事务所
律师；2008 年 5 月至 2015 年 2 月任上海章宏律师事务所律师；2015 年 2 月至
2018 年 10 月任上海瑾之润律师事务所合伙人；2018 年 10 月至任上海邦信阳律
师事务所合伙人；2020 年 3 月至今任公司独立董事。

二、独立性情况说明

2024 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要求。

三、独立董事 2024 年度履职概况

（一）会议出席情况

2024 年度，公司共召开董事会 12 次，股东大会 2 次，本人作为独立董事出
席会议情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
独立董 情况
事姓名 本年应参 是否连续 出席股
加董事会 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 东大会
次数 次数 次数 自参加会 的次数
议

陈鸣飞 12 12 0 0 否 2

2024 年度，本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。在推进公司科学决策方面，本人在须经董事会同意的重大事项决策前，认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，以专业角度在会上积极发表意见、独立行使表决权，切实保障公司和全体股东的合法权益，对董事会审议的各项议案均投了赞成票；在维护公司良性发展方面，本人对公司规划及执行情况、董事会决议执行情况等进行了全面调查。

报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人分别担任了公司第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；任职期间本人严格按照公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

本人作为提名委员会主任委员，报告期内主持了 1 次董事会提名委员会，严格按照提名委员会工作细则等相关制度的要求履行职责。

本人作为审计委员会委员，报告期内出席了 6 次审计委员会会议，严格按照公司审计委员会工作细则等相关制度的规定，对公司的财务报表、募集资金存放于使用情况及内审部季度工作计划进行审查，认真履行了监督、核查的职责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期内出席了 3 次会议，严格按照公司薪酬与考核委员会工作细则等相关制度规定，对公司全体董事及高级管理人员2024 年度薪酬方案、中科微至第二期员工持股计划及中科微至 2024 年限制性股票激励计划进行审查，充分履行薪酬与考核委员会的职责。

本人作为独立董事专门会议委员，报告期内出席了 1 次会议，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及《……
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