公告日期：2025-04-23

中信证券股份有限公司

关于中科微至科技股份有限公司

部分募投项目增加实施主体及内部投资结构调整

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司部分募投项目增加实施主体及内部投资结构调整事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕2451 号同意注册文件，公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,300.00 万股，每股发行价格为人民币 90.20 元，
募集资金总额为 297,660.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为274,855.77 万元，实际到账金额为 275,870.43 万元，上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了毕马威华振验字第2101048 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》的募集资金项目及募集资金使用进展如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 拟投入募集资 截至 2024 年 12 月 31 截至 2024 年 12 月
金金额 日累计投入金额 31 日投入进度

智能装备制造 29,252.17 29,252.17 7,330.63 25.06%
中心项目
南陵制造基地

数字化车间建 25,592.58 18,028.81 10,347.58 57.39%
设项目
智能装备与人

工智能研发中 22,593.87 22,593.87 11,645.95 51.54%
心项目
市场销售及产

品服务基地建 14,068.05 14,068.05 3,455.81 24.56%
设项目

补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00%

项目结项补充 - - 8,274.74 -
流动资金

合计 141,506.68 133,942.91 91,054.71 -

注 1：上表中截至 2024 年 12 月 31 日的累计投入金额已经毕马威华振会计师事务所鉴
证，具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

注 2：公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次
会议，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。实际补充流动的金额为节余募集资金及其对应利息收入合计 8,274.74 万元。

三、本次募投项目内部投资结构调整的主要情况

（一）智能装备与人工智能研发中心项目……
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