公告日期：2025-04-23

中科微至科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2024年度履行职责的情况向董事会汇报如下：

一、独立董事的基本情况

徐岩先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学（原
无锡轻工大学）毕业，博士研究生学历，教授，博士生导师。1984 年 9 月至今先后担任江南大学生物工程学院讲师、副教授、教授职位。2023 年 5 月至今任公司独立董事。

二、独立性情况说明

2024 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要求。

三、独立董事 2024 年度履职概况

（一）会议出席情况

2024 年度，公司共召开董事会 12 次，股东大会 2 次，本人作为独立董事出
席会议情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
独立董 情况

事姓名 本年应参 是否连续 出席股
加董事会 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 东大会
次数 次数 次数 自参加会 的次数
议

徐岩 12 12 0 0 否 2

在董事会召开前，本人会认真审阅相关会议材料，考察并与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司整体经营情况。会议中，本人按照法律、法规的要求，勤勉尽职，认真分析和审议每个议题，运用自身专业知识，积极参与讨论，对审议的专项议案发表明确意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票；在维护公司良性发展方面，本人对公司规划及执行情况、董事会决议执行情况等进行了全面调查。

报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人分别担任了公司第二届董事会提名委员会委员、战略委员会委员；任职期间本人严格按照公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

本人作为提名委员会委员，报告期内参加了 1 次会议，严格按照提名委员会工作细则等相关制度的要求履行职责。

本人作为战略委员会委员，报告期内出席了 1 次会议，严格按照公司战略委员会工作细则等相关制度规定，切实履行战略委员会工作职责。

本人作为独立董事专门会议委员，报告期内出席了 1 次会议，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定，切实履行独立董事监督职责。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过审计前沟通、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，公司管理层及相关部门高度重视与独立董事的沟通交流，以电话及微信等方式不定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，邀请本人参加公司重大经营会议，为独立……
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