公告日期：2025-04-23

中科微至科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2024年度履行职责的情况向董事会汇报如下：

一、独立董事的基本情况

刘佳女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，2009 年 6
月获得伊利诺伊大学香槟分校硕士研究生学历，2014 年 12 月获得华盛顿大学硕
士研究生学历。2010 年 8 月至 2013 年 7 月任安永咨询公司高级顾问:2015 年 1
月至 2015 年 12 月任 Airbiquity Inc. 财务会计；2017 年 6 月至 2018 年 9 月任
Microsoft Corporation 财务分析；2019 年 3 月至今任 CPAfirms（会计师事务所）
高级财税顾问。2023 年 5 月至今任公司独立董事。

二、独立性情况说明

2024 年度，本人作为公司第二届独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要求。

三、独立董事 2024 年度履职概况

（一）会议出席情况

2024 年度，公司共召开董事会 12 次，股东大会 2 次，本人作为独立董事出
席会议情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
独立董 情况

事姓名 本年应参 是否连续 出席股
加董事会 亲自出席 委托出席 缺席次数 两次未亲 东大会
次数 次数 次数 自参加会 的次数
议

刘佳 12 12 0 0 否 2

2024 年度，本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，并对公司规划及执行情况、董事会决议执行情况等进行了全面调查。

报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人分别担任了公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员；任职期间本人严格按照公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。
作为审计委员会主任委员，报告期内主持了 6 次董事会审计委员会，严格按照公司审计委员会工作细则等相关制度的规定，对公司的财务报表、募集资金存放于使用情况及内审部季度工作计划进行审查，认真行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主持了 3 次会议，严格按照公司薪酬与考核委员会工作细则等相关制度规定，对公司全体董事及高级管理人员2024 年度薪酬方案、中科微至第二期员工持股计划及中科微至 2024 年限制性股票激励计划进行审查，充分履行薪酬与考核委员会的职责。

作为战略委员会委员，报告期内参加了 1 次会议，严格按照公司战略委员会工作细则等相关制度规定，切实履行战略委员会工作职责。

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