公告日期：2025-12-31

国金证券股份有限公司

关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对统联精密部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司获
准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，
发行价格为每股人民币 42.76 元，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 82,347,865.87 元后，募集资金净额为772,852,134.13 元。

募集资金到账时间为 2021 年 12 月 22 日，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]46335号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，以及公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-010），公司结合
实际募集资金净额、公司发展战略、募投项目进展及资金需求的情况对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，调整后的募投项目的基本情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 原拟投入募集资 调整后拟投入募集
金金额 资金金额

湖南长沙 MIM 产品（电子产品 64,600.87 52,091.30 50,123.62
零部件）生产基地建设项目

泛海研发中心建设项目 10,193.91 10,193.91 12,161.59

补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 15,000.00

合计 89,794.78 77,285.21 77,285.21

注：公司于 2025 年 3 月 28 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十
三次会议，并于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行变更调整。为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募集资金投资项目进展及资金需求的情况，调整“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”的投资总额及内部投资结构，并将该项目部分募集资金变更至“泛海研发中心建设项目”。

截至 2025 年 12 月 26 日，公司募投项目募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集 已投入募集资金 已投入募集资金

资金金额 金额 进度（%）

湖南长沙 MIM 产品（电子产品 50,123.62 41,835.93 83.47

零部件）生产基地建设项目

泛海研发中心建设项目 12,161.59 8,153.12 67.04

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