公告日期：2025-10-31

国金证券股份有限公司

关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资
金专户的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对统联精密增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币42.76元，募集资金总额为人民币855,200,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币82,347,865.87元后，募集资金净额为772,852,134.13元。

募集资金到账时间为2021年12月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]46335号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，以及公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-010），公司结合
实际募集资金净额、公司发展战略、募投项目进展及资金需求的情况对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，调整后的募投项目的基本情况如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

湖南长沙 MIM 产品（电子产品零 59,485.08 50,123.62
部件）生产基地建设项目

泛海研发中心建设项目 12,161.59 12,161.59

补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00

合计 86,646.67 77,285.21

截至2025年9月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称 拟投入募集 已投入募集 已投入募集 达到预定可使用状
资金金额 资金金额 资金进度 态日期

湖南长沙 MIM 产品

（电子产品零部件） 50,123.62 36,908.91 73.64% 2025 年 12 月 31 日
生产基地建设项目

泛海研发中心建设项 12,161.59 6,061.65 49.84% 2025 年 12 月 31 日
目

补充流动资金项目 15,000.00 15,086.25 100.58% 不适用

合计 77,285.21 58,056.80 75.12% /

注：1、截至 2025 年 9 月 30 日已投入募集资金金额数据未经审计；

2、上述数据保留两位小数，故可能存在尾数差异。

三、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况及原因
（一）本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况

公司增加“湖……
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