公告日期：2025-04-25

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-015
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方
式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本
次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年，公司总经理严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等公司规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会、董事会审议的各项决议，积极推进董事会决议的实施。董事会同意《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。公司《2024 年年度报告》及其摘要的格式符合相关规定；内容真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；年报编制过程中，不存在参与年报及其摘要编制的相关人员违反保密规定的行为。因此，董事会同意《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024年年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营实际情况及财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》，报告内容客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。因此，董事会同意《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了 2024 年度利润分配方案。该方案符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，董事会同意 2024 年度利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 202……
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