公告日期：2025-11-14

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-080

深圳英集芯科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 123

普通股股东人数 123

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 273,848,543

普通股股东所持有表决权数量 273,848,543

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.2083
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2083

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 3,980,907 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 136,375,066 99.5083 671,572 0.4900 2,200 0.0017

2、 议案名称：《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 136,799,237 99.8178 237,401 0.1732 12,200 0.0090

3、 议案名称：《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 136,375,066 99.5083 669,436 0.4884 4,336 0.0033

4、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
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