公告日期：2025-10-29

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-072
深圳英集芯科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 13 日 9 点 30 分

召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日

至2025 年 11 月 13 日

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 √

案》

2 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 √

3 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 √

归属期符合归属条件的议案》

4 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 因出席董事会会议的非关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，
因此提交至本次股东会审议。议案 4 已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公
司 将 在 2025 年 第 四 次 临 时 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2025 年第四次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3

应回避表决的关联股东名称：若股东是公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A……
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