公告日期：2025-04-29

深圳英集芯科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席董事会及其相关专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会等相关会议，认真审议相关各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张鸿：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士研究生学历。2008年10月至今，历任西安交通大学讲师、副教授、教授。2021年4月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况

独立董 以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

张鸿 10 10 10 0 0 否 3

（二）参加专门委员会工作情况

报告期内，我始终秉持严谨负责的态度，严格遵循《董事会提名委员会工 作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等相关规定，积极投身于各委员会的日常工作。

2024年度，我积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会的会议共计9次，其 中未召开提名委员会，审计委员会6次，薪酬与考核委员会3次，均未有无故缺 席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效 提高了公司董事会的决策效率。我认为，各次专门委员会会议的召集、召开均 符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法 律法规和公司章程的相关规定。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，我切实履行了独立董事的职责与 义务。2024年，在年审会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称”容诚“）进场审计2023年年度报告前，和容诚会计师就会计师事务所和 相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具 初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题， 保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

我积极参加董事会、股东大会等其他会议，充分利用现场参加会议的机会及其他时间，报告期内，本人实地走访公司下属子公司成都英集微电子有限公司、苏州智集芯科技有限公司等公司，与子公司员工进行交流，了解子公司的运作状况。报告期内，累计在公司现场工作达到15个工作日。我作为独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。