公告日期：2025-11-13

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2025-094

转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于董事离任、补选职工董事及独立董事、

调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、

副总经理邓仁祥先生的辞职报告。因公司治理要求，邓仁祥先生申请辞去公司副

总经理职务，辞去该职务后仍在公司担任董事、核心技术人员、数字维修事业部

总经理。

公司于近日收到董事银辉先生的辞职报告。因公司治理要求，银辉先生申请

辞去公司董事职务，辞去该职务后仍在公司担任核心技术人员、数字维修事业部

副总经理。公司于近日召开职工代表大会，选举银辉先生为公司第四届董事会职

工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满

之日止。

公司于近日收到独立董事梁丹妮女士的辞职报告。因任期即将满六年及公司

治理要求，梁丹妮女士申请辞去公司独立董事职务，辞任后将不在公司担任其他

职务。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在上 具体职务 是否存在
到期日 市公司及其控 （如适用） 未履行完

股子公司任职 毕的公开
承诺

董事、核心

2025 年 2026 年 6 公司治理 技术人员、

邓仁祥 副总经理 11 月 12 月 15 日 要求 是 数字维修 否

日 事业部总

经理

核心技术

2025 年 2026 年 6 公司治理 人员、数字

银辉 董事 11 月 12 月 15 日 要求 是 维修事业 否

日 部副总经

理

补选产生 任期即将

梁丹妮 独立董事 新任独立 2026 年 6 满六年及 否 / 否

董事之日 月 15 日 公司治理

要求

(二) 离任对公司的影响

邓仁祥先生辞去副总经理职务、银辉先生辞去董事职务不会导致公司董事会

人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。根据《公

司法》……
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