公告日期：2025-11-13

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2025-092
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼一层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日

至2025 年 11 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公 √

司章程>及其附件的议案》

2.00 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》 √

2.01 《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理 √

制度》

2.02 《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作 √

制度》

2.03 《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理 √

制度》

2.04 《深圳市道通科技股份有限公司对外担保管理 √

制度》

2.05 《深圳市道通科技股份有限公司对外投资管理 √

制度》

2.06 《深圳市道通科技股份有限公司防范控股股东 √

或实际控制人及关联方资金占用管理办法》

3 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 √

所有限公司上市的议案》

4.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 √

所有限公司上市方案的议案》

4.01 上市地点 √

4.02 发行股票的种类和面值 √

4.03 发行时间 √

4.04 发行方式 √

4.05 发行规模 √

4.06 定价方式 √

4.07 发售原则 √

……
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