公告日期：2025-11-13

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-096
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司关于

修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
及制定、修订相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日
召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程（草案）>及其附件的议案》和《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的说明

鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港上市规则》等规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行公司章程及其附件相应议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《深圳市道通科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《深圳市道通科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）《深圳市道通科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

第四届董事会第二十八次会议审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》将提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据
境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜（如涉及），但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过后，将于本次发行并上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》及其附件相应议事规则继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。

《公司章程（草案）》修订对照表详见附件。修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

二、关于修订和制定 H 股发行上市后适用的公司治理制度的情况

鉴于公司拟公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，为完善公司治理结构，保证公司治理结构符合相关监管要求，公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳市道通科技股份有限公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用）和境内外其他有关上市监管规定，拟定了以下制度：

序 制度 变更情况 是否需要股
号 东大会审议

1 股东会议事规则（草案）（H 股上市后适用） 修订 是

2 董事会议事规则（草案）（H 股上市后适用） 修订 是

3 关联（连）交易管理制度（草案）（H 股上市后适用） 修订 是

4 独立董事工作制度（草案）（H 股上市后适用） 修订 是

5 募集资金管理制度（草案）（H 股上市后适用） 修订 是

6 对外担保管理制度（草案）（H 股上市后适用） 修订 是

7 对外投资管理制度（草案）（H 股上市后适用） 修订 ……
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