公告日期：2025-11-13

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-090
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025
年 11 月 9 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况进行了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及其附件的议案》
基于相关法律法规、政策规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《深圳市道通科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止；调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位。
此外，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《深圳市道通科技股份有限公司股东会议事规则》《深圳市道通科技股份有限公司董事会议事规则》）进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更及《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》以最终经市场监督管理部门备案的版本为准。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-095）。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及拟申请发行境外上市股份（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况制定、修订和完善公司部分治理制度，具体如下：

1、《深圳市道通科技股份有限公司总经理工作细则》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、《深圳市道通科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理制度》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、《深圳市道通科技股份有限公司对外担保管理制度》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、《深圳市道通科技股份有限公司对外投资管理制度》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、《深圳市道通科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、《深圳市道通科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、《深圳市道通科技股份有限公司信息披露事务管理制度》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、《深圳市道通科技股份有限公司董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》；

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。……
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