公告日期：2025-11-13

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-095
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及

修订、制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日
召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、部门规章的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市道通科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《深圳市道通科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，公司根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。

主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。具体修订对照情况详见附件。

修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订和制定部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度 变更情况 是否需要股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 总经理工作细则 修订 否

4 董事会秘书工作细则 修订 否

5 关联交易管理制度 修订 是

6 独立董事工作制度 修订 是

7 募集资金管理制度 修订 是

8 对外担保管理制度 修订 是

9 对外投资管理制度 修订 是

10 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

11 ……
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