公告日期：2025-09-23

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-072
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
于 2025 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年
9 月 15 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于签署股权转让协议之补充协议暨关联交易进展的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表
决。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署股权转让协议之补充协议暨关联交易进展的公告》（公告编号：2025-075）。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于转让参股公司全部股权暨关联交易的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让参股公司全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日

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