公告日期：2025-05-07

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-038
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年
4 月 27 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于实施 2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
2、《关于实施 2024 年年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-040）。
特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

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