公告日期：2025-04-25

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2025-033
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于实施 2024 年年度权益分派时可转债转股价格调整

暨转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的相关
证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025 年 5 月 6 日）至权益分派
股权登记日期间，公司可转债将停止转股。

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

118013 道通转债 2025/5/6

牌

因实施权益分派，“道通转债”将相应调整转股价格，由33.93元/股调整为22.55
元/股，本次转股价格调整事项尚需公司董事会审议通过，转股价格调整实施
日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2024 年年度权益分派方案的基本情况

公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。如在 2024
年年度利润分配及资本公积转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

上述权益分派方案已经 2025 年 4 月 18 日召开的公司 2024 年年度股东大会
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》
（公告编号：2025-009）以及于 2025 年 4 月 19 日披露的《2024 年年度股东大
会决议公告》（公告编号：2025-032）。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于 2025 年 5 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自 2025 年 5 月 6 日至权益分派股权登记日期间，“道通转债”将停止
转股，股权登记日后的第一个交易日起“道通转债”恢复转股，欲享受权益分派
的“道通转债”持有人可在 2025 年 4 月 30 日（含 2025 年 4 月 30 日）之前进行
转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

（一）转股价格的调整方式

根据《募集说明书》的相关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

（二）转股价格的调整计算过程

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。