公告日期：2025-04-19

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2025-032
深圳市道通科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36号彩虹科技大楼一层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 221

普通股股东人数 221

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 197,902,388

普通股股东所持有表决权数量 197,902,388

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 44.4206

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.4206

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事银辉先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事银辉先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 197,811,723 99.9541 40,004 0.0202 50,661 0.0257

2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 197,805,027 99.9508 44,500 0.0224 52,861 0.0268

3、议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 197,809,566 99.9530 41,161 0.0207 51,661 0.0263

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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