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公告日期：2025-09-19
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
二零二五年九月
目录
2025 年第二次临时股东大会会议须知......3
2025 年第二次临时股东大会会议议程......5
议案一: 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案......7
议案二: 关于修订《股东大会议事规则》的议案......9
议案三: 关于修订《董事会议事规则》的议案......10
议案四: 关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 11
议案五: 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案......12
议案六: 关于修订《投资者关系管理制度》的议案......13
议案七: 关于修订《独立董事工作制度》的议案......14
议案八: 关于修订《对外投资管理办法》的议案......15
议案九: 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案......16
议案十: 关于修订《防范资金占用制度》的议案......17
议案十一: 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 18
议案十二: 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案......19
议案十三: 关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的议案......20
议案十四: 关于购买董监高责任险的议案...... 22
附件：......23
《股东会议事规则》......23
《董事会议事规则》......37
《关联交易管理制度》......56
《募集资金使用管理制度》......64
《投资者关系管理制度》......73
《独立董事工作制度》......81
《对外投资管理办法》......91
《融资与对外担保管理办法》......96
《防范资金占用制度》......103
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》......109
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》以及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，公司特制定本会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。
四、本次大会现场会议于2025年9月26日14:00正式开始，会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股份数不计入表决数。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权、质询权、建议权等相关股东权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言或提问的股东及股东代理人，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言或提问时，先举手者先发言或提问；不能确定先后时，由主持人指定发言或提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。
七、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等有关人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公……
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