公告日期：2025-04-15

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-23
浙江海正生物材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024 年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 √

4 2024 年度利润分配预案 √

5 2024 年度报告及摘要 √

6 关于申请银行借款综合授信额度的议案 √

7 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 √

8 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

9 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √

10 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 √

事宜的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议
通过。上述议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告及附件。公司将在 2024 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《浙江海正生物材料股份有限公司 2024 年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）……
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