公告日期：2025-04-15

浙江海正生物材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人王建祥，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”、“海正生材”）独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王建祥，中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，教授，研究生学历。现任北京大学工学院教授。1998 年 3 月至今一直在北京大学工作，其中 2013年至 2018 年期间曾任职北京大学工学院副院长，主要从事复合材料力学、细观力学和非均质材料的力学/物理性能方面的教研工作。2021 年 2 月至今，任海正生材独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；我没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；我没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 10 次董事会，并召开了
1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，我出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

董事 应参加 以通讯 是否连续

姓名 董事会 亲自出 方式出 委托出 缺席次 两次未亲 出席股东大
次数 席次数 席次数 席次数 数 自参加会 会的次数
议

王建祥 10 10 8 0 0 否 1

我对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独
立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任提名委员会召集人，战略委员会委员。我严格按照《公司章程》、《董
事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，
协助董事会科学决策。

1、提名委员会

报告期内提名委员会共计召开2次会议，本人作为董事会提名委员会召集人，
对董事会董事候选人的任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会委员的职
责。

2、战略委员会

报告期内，战略委员会未召开会议。我作为董事会战略委员会委员，非常关
注公司的长远发展，对公司发展战略进行研究，并与公司管理层进行了充分探讨。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，结合公司自
身实际情况，报告期内共召开 2 次独立董事专门会议，对公司 2024 年度日常关
联交易预计等相关事项进行了专门审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务
所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。我利用参加股东大会等机会，与中小投资者积极互动，广泛听取投资者的意见和建议。

（五）在公司进行现场工作及上市公司配合独立董事工作情况

2024 年度，我通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其……
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