公告日期：2025-04-22

上海美迪西生物医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（马大为）

作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2024 年度履职总体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马大为，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中
国科学院院士。历任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，美国匹兹堡大学和梅奥诊所博士后，联化科技股份有限公司和浙江江山化工股份有限公司独立董事。现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、学术委员会主任。2021 年11 月至今担任公司独立董事。

(二) 独立性情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）出席会议情况

报告期内，本人勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅会议材料。公司共召开了 7 次董事会，1 次股东大会，本人具体出席情况如下：

参加股

参加董事会情况 东大会

董事 情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股

加董事会 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 东大会

次数 次数 加次数 次数 次数 自参加会 的次数

议

马大为 7 7 6 0 0 否 1

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，召集并亲自出席 2 次董事会提名委员会会议。本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》等制度的要求履职，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会和高级管理层的规模和构成进行分析，审议关于董事会换届选举的事项，为优化董事会组成、完善公司治理结构勤勉尽责地工作。

报告期内，共召开 1 次独立董事专门会议，审议公司《关于预计 2024 年度
日常关联交易的议案》，本人亲自参加会议并对议案进行了认真审查，切实履行了独立董事职责。

报告期内，在参加每次会议前，本人对会议资料均进行了仔细的研读，积极参与各议案的讨论，结合自身的从业经验与行业知识提出公司管理方面的建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，本人对董事会及所任专门委员会、独立董事专门会议审议的各项议案均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了法定的审批程序。

（二）与内部审计机构与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及公司聘请的外部审计机构立信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行充分交流，通过参加审计沟通会议，就公司运营、内部控制、财务、业务情况、年审工作安排以及应重点关注的审计事项等相关问题进行充分沟通和交流，及时了解公司财务状况和经营成果，督促审计进度，充分发挥监督作用，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。

（三）现场考察及公司……
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