公告日期：2025-04-22

上海美迪西生物医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（许金叶）

作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2024 年度履职总体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

许金叶，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。
1997 年 9 月至 2005 年 4 月在福州大学管理学院任教；2005 年 5 月至今在上海
大学管理学院担任副教授。现任福建凤竹纺织科技股份有限公司（600493）独立董事，江苏东方盛虹股份有限公司（000301）独立董事。许金叶先生为中国注册会计师、中国注册评估师、中国成本研究会常务理事、中国会计学会会计信息化专业委员会委员，教育部学位与研究生教育中心聘请的专家、《财务研究》的学术委员会委员。上海大学管理会计与信息化研究中心主任。主要研究领域：管理
会计、会计信息化。自 2018 年 11 月起任公司独立董事，2025 年 1 月届满离任。
(二)独立性情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东、实际控制
事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

报告期内，本人勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅会议材料。公司共召开了 7 次董事会，1 次股东大会，本人具体出席情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股
加董事会 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 东大会
次数 次数 加次数 次数 次数 自参加会 的次数
议

许金叶 7 7 4 0 0 否 1

此外，2024 年度董事会专门委员会共召开 9 次会议，其中 4 次审计委员会
会议，1 次战略委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，2 次提名委员会会议。作为董事会审计委员会的召集人以及董事会薪酬与考核委员会的委员，本人的会议出席情况如下：

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，召集并亲自出席了 4 次董事会审计委员会会议、出席了 2 次薪酬与考核委员会会议。本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关规定，审议了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》以及公司定期报告有关议案，对公司财务报表、关联交易、募集资金存放与使用情况、募投项目建设情况等事项高度关注，认真审查、监督，充分发挥了审计委员会的专业职能，帮助公司稳健运营、健康发展。同时，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相应制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审查、考核，切实地履行薪酬与考核委员会的职
责。

报告期内，共召开 1 次独立董事……
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