公告日期：2025-04-22

上海美迪西生物医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（赖卫东）

作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2024 年度履职总体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

赖卫东，1958 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历
任江西师范大学教师，江西省人民政府外事办公室干部，中欧国际工商学院副主任。现任上海科泰电源股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院高管教育部高级顾问。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。

(二)独立性情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

(一)出席会议情况

报告期内，本人勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会、股东大会、专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅会议材料。公司共召开了 7 次董事会，1 次股东大会，本人具体出席情况如下：

参加股
参加董事会情况 东大会
董事 情况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股
加董事会 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 东大会
次数 次数 加次数 次数 次数 自参加会 的次数
议

赖卫东 7 7 4 0 0 否 1

此外，2024 年度董事会专门委员会共召开 9 次会议，其中 4 次审计委员会
会议，1 次战略委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，2 次提名委员会会议。
报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，召集并亲自出席了 2 次薪酬与考核委员会会议，全勤出席 4 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议，充分地了解公司的运作情况。本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，对董事及高级管理人员的薪酬方案相关事项进行审慎的考量并提出了建议，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，保证了薪酬方案的科学合理。作为董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会的委员，本人严格按照公司专门委员会工作规则等相关制度的要求履行职责。报告期内，本人审核了公司的定期报告、董事会换届暨选举等有关事项，并参与讨论了公司审计工作安排以及高管层的规模、结构，为董事会的科学决策起到了积极作用。

报告期内，共召开 1 次独立董事专门会议，审议公司《关于预计 2024 年度
日常关联交易的议案》，本人亲自参加会议并对议案进行了认真审查，切实履行了独立董事职责。

报告期内，在参加每次会议前，本人对会议资料均进行了仔细的研读，积极参与各议案的讨论，结合自身的从业经验与行业知识提出公司管理方面的建议，
同时独立、客观地行使表决权。报告期内，本人对董事会及所任专门委员会、独立董事专门会议审议的各项议案均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公……
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