公告日期：2025-04-22

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-018
上海美迪西生物医药股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议
由监事会主席蒋品先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成作出了努力。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度公司实现营业收入 103,774.57 万元、归属于母公司净利润
-33,084.58 万元，扣除非经常损益影响后的净利润-34,771.32 万元。监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海美迪西生物医
药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，依据依法合规、自愿参与和风险自担原则，公司制定了《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司 2025
年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

具体内……
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