公告日期：2025-11-19

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-050
北京信安世纪科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

普通股股东人数 76

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 127,436,525

普通股股东所持有表决权数量 127,436,525

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

40.4613
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.4613

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等：
本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事7人，出席7人
2、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 126,985,150 99.6458 322,303 0.2529 129,072 0.1013

2、 议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 126,985,311 99.6459 322,303 0.2529 128,911 0.1012
3、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 127,116,120 99.7485 189,143 0.1484 131,262 0.1031

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数……
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