公告日期：2025-04-29

北京信安世纪科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全
体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会成员

报告期内，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立
董事 3 名。李伟先生、王翊心先生、丁纯女士和张庆勇先生为公司非独立董事；何德彪先生、邱奇先生和马运弢先生为公司独立董事。李伟先生担任公司董事长。
（二）董事会召开情况

2024 年，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的通知、召集、议事、表决、
决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第三届董事 2024 年 2 审议通过以下议案：

会第二次会 月 22 日 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

议

第三届董事 审议通过以下议案：《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》《关
会第三次会 2024 年 4 于<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算
议 月 25 日 报告>的议案》《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》《关
于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度利

会议届次 召开日期 会议决议

润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》《关于续聘会计师事
务所的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于
公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于高级管理人员 2024
年度薪酬的议案》《关于董事 2024 年度薪酬的议案》《关于<2023
年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于 2023 年度计
提资产减值准备的议案》《关于<2023 年度审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<2023 年度独立董事
独立性自查情况的专项报告>的议案》《关于<2023 年会计师事务
所履职情况评估报告>的议案》《关于<内部控制制度>的议案》《关
于<2024 年第一季度报告>的议案》《关于召开 2023 年年度股东大
会的议案》

第三届董事 2024 年 7 审议通过以下议案：《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方
会第四次会 月 15 日 案的议案》《关于调整 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
议 预案现金分配总金额及转增股本总额的议案》

第三届董事 2024 年 8 审议通过以下议案：《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
会第五次会 月 25 日 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议 议案》

第三届董事 2024年10

会第六次会 月 28 日 审议通过以下议案：《关于公司 2024 年第三季……
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